Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy
-
Autor: Jasiński Wiesław
- ISBN: 9788326407086
- EAN: 9788326407086
- Oprawa: Twarda
- Wydawca: Wolters Kluwer
- Format: 15.2x21.6
- Język: polski
- Liczba stron: 356
- Rok wydania: 2012
- Wysyłamy w ciągu: niedostępny
-
Brak ocen
-
70,03złCena detaliczna: 99,00 złNajniższa cena z ostatnich 30 dni: 70,03 zł
Artykuł chwilowo niedostępny
x
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).
Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:
weryfikacji tożsamości,
monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.
Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.
